Acerca de Avance - Servicios Integrales Corporativos
Ricardo A.Pérez
Director Legal y Cumplimiento.
Más de 21 años de experiencia en el Sector Financiero (Factoraje, Bancos y SAC).
Local Compliance Officer (2007-2012).
Gerente / Oficial de Cumplimiento (2014-2022).
Apoderado General Judicial para diversas entidades financieras.
Abogado y Notario.
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera.
Master en Derecho Internacional de la Empresa.
Master en Administración de Empresas opción Negocios Internacionales.
Especialista en Legal Tech e Innovación.
Posgrado Internacional en Derecho, Economía y Negocios.
Posgrado especializado en materia de PLDA y FT.
Posgrado en Derecho de las Nuevas Tecnologías.
Certificado Internacionalmente en PLDA desde 2015.
Implementador Experto en Sistemas de Gestión Anti Soborno (ISO 37001).
Candidato a Certificación en Competencias de Tecnología Blockchain y Criptomonedas.