Nuestros servicios

Asesoría Legal.

Asesoría Financiera.

Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

Buen Gobierno Corporativo.

Gestión de Riesgos.

Compliance.

Control Interno.

Entrenamientos y Capacitaciones Empresariales.

  Implementación y cumplimiento de leyes y normas.

Asesoría legal y reputacional a la alta administración y cuerpo gerencial.

Acompañamiento a reuniones que requieran la presencia de un asesor legal en temas corporativos.

Elaboración y revisión de contratos con clientes, proveedores, socios comerciales, empresas relacionadas y contrapartes en general.

Asesoría laboral y elaboración de documentos legales tales como acuerdos de confidencialidad, contratos de trabajo, contratos de servicio, finiquitos, entre otros.

Representación ante la Defensoría del Consumidor y otras autoridades competentes.

Gestión de procesos legales de recuperación de créditos u obligaciones en mora. Así como negociaciones extrajudiciales.

Certificación de documentos y auténticas notariales de firmas.

Constitución y modificación de sociedades.

Poderes generales y especiales.

Registro de marcas.

Trámite ante oficinas públicas y privadas, incluidos trámites registrales.

Estructuración de nuevos productos y servicios:

Onboarding digital y Firma Electrónica.

Productos Crypto.

SWIFT – Transferencias Internacionales.

Corresponsalía Financiera Internacional (Bancos Estadounidenses).

Corresponsalía Financiera No Bancaria Local.

Asesoría en la implementación de leyes y normas, nacionales (Ley para la Protección de Datos Personales) e internacionales (FATCA, AMLA 2020).

Asesoría legal y reputacional a la alta administración y cuerpo gerencial.

Análisis y recomendaciones para contestación e implementación de informes finales o preliminares emitidos por el ente supervisor.

Revisión y adecuación de Manuales, Políticas y Procedimientos.

Trámites y gestiones en la Defensoría del Consumidor, Superintendencia del Sistema Financiero, entre otros.

Inicio de procesos legales de recuperación de créditos u obligaciones en mora.

Implementación y revisión de Programas y Sistemas de Gestión de Lavado de Activos. 

Asesoría en la ejecución en las funciones de prevención de LDA/FT/FPADM.

Implementación y revisión de Sistemas de Buen Gobierno Corporativo, Sistemas de Gestión de Riesgos y Sistemas de Gestión de Compliance.

Asesoría en la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos.

Creación de Comités y Asesoría dentro de los mismos.

Asesoría en implementación de sistemas de control interno en base a estándares internacionales.

Capacitaciones para las áreas de control: cumplimiento, riesgos y auditoría interna.

Capacitaciones Ejecutivas para la alta administración.

Implementación de Plan de Remediación y Evaluación Control Interno Bajo COSO Marco.

Diagnóstico de Procesos Organizacionales, considerando la normativa bancaria y las mejores prácticas.

Revisión y ajustes de políticas y procesos.

Elaboración de políticas y procesos.